安徽辉隆农资集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月08日

  挪动客户端

  安徽辉隆农资集团股份无限公司第四届董事会第七次会议决议

  安徽辉隆农资集团股份无限公司第四届董事会第七次会议决议

  2018年12月04日 00:36

  中国证券报

  新浪财经APP

  安徽辉隆农资集团股份无限公司第四届董事会第七次会议决议

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  第四届董事会第七次会议决议

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2018年11月22日以送达和通信体例发出,并于2018年11月30日在公司19楼会议室以现场和通信的体例召开。会议由董事长刘贵华先生掌管,本次会议应到9位董事,实到9位董事。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,会议通过以下议案:

  一、会议以5票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司关于2017年股票期权激励打算第一个行权期行权前提成绩及登记部门股票期权的议案》。

  按照《安徽辉隆农资集团股份无限公司2017年股票期权激励打算(草案)》及其摘要和《2017年股票期权激励打算实施查核办理法子》的相关划定,董事会认为公司2017年股票期权激励打算第一个行权期的行权前提曾经成绩,同意除查核不及格90名激励对象之外,其余218名激励对象在公司2017年股票期权激励打算划定的初次授予股票期权第一个行权期内行权。

  鉴于公司2017年股票期权激励打算中90名激励对象因小我绩效查核成果为D,按照《上市公司股权激励办理法子》和《股票期权激励打算(草案)》的相关划定,其获授的第一个行权期的股票期权共186.30万份将予以登记。此次调整后,本次授予的股票期权数量由原2,417万份调整为2,230.70万份,占公司目前总股本的3.11%。

  公司董事长刘贵华先生、董事王中天先生、程金华先生、邓顶亮先生为本次激励打算激励对象,在本次议案表决中已回避。

  《公司关于2017年股票期权激励打算第一个行权期行权前提成绩及登记部门股票期权的通知布告》详见消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  二、备查文件

  (一) 第四届董事会第七次会议决议;

  (二) 独立董事颁发的独立看法。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇一八年十一月三十日

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  第四届监事会第六次会议决议

  本公司及监事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2018年11月22日以送达和通信体例发出,并于2018年11月30日在公司19楼会议室以现场的体例召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名(此中陈书明监事委托肖本余监事出席会议并行使表决权,)合适《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关划定。会议由肖本余先生掌管,经全体监事审议表决,分歧通过如下议案:

  一、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司关于2017年股票期权激励打算第一个行权期行权前提成绩及登记部门股票期权的议案》。

  按照《安徽辉隆农资集团股份无限公司2017年股票期权激励打算(草案)》及其摘要和《2017年股票期权激励打算实施查核办理法子》的相关划定,监事会认为公司2017年股票期权激励打算第一个行权期的行权前提曾经成绩,同意除查核不及格90名激励对象之外,其余218名激励对象可在公司2017年股票期权激励打算划定的初次授予股票期权第一个行权期内行权。

  鉴于公司2017年股票期权激励打算中90名激励对象因小我绩效查核成果为D,按照《上市公司股权激励办理法子》和《股票期权激励打算(草案)》的相关划定,其获授的第一个行权期的部门股票期权共186.30万份将予以登记。此次调整后,本次授予的股票期权数量由原2,417万份调整为2,230.70万份,占公司目前总股本的3.11%。

  监事会认为:本次股权激励打算行权前提及登记部门股票期权的事宜合适《上市公司股权激励办理法子》等法令、律例和规范性文件及《股票期权激励打算(草案)》的划定,不具有损害股东好处的景象。

  二、备查文件

  第四届监事会第六次会议决议。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇一八年十一月三十日

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  关于2017年股票期权激励打算第一个行权期行权前提成绩及登记部门

  股票期权的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《公司关于2017年股票期权激励打算第一个行权期行权前提成绩及登记部门股票期权的议案》,相关事项具体如下:

  一、2017年股票期权激励打算简述及已履行的相关审批法式

  (一)股权激励打算简述

  《安徽辉隆农资集团股份无限公司2017年股票期权激励打算(草案)》(以下简称“《股票期权激励打算(草案)》”)经公司2017年第一次姑且股东大会审议通过,次要内容如下:

  1、激励形式:本打算所采用的激励形式为股票期权。

  2、股票来历:本打算股票来历为公司向激励对象定向刊行公司A股通俗股。

  3、激励对象:本打算初次授予股票期权的激励对象总人数为345人,公司通知布告本激励打算时在公司(含分公司及控股子公司,下同)任职的公司董事、高级办理人员、中层办理人员及焦点骨干。

  4、授予数量:本打算向激励对象授予2,851万份股票期权,约占本激励打算草案通知布告时公司股本总额71,760万股的3.97%。

  5、授予价钱:初次授予股票期权的行权价钱为7.85元/股。

  6、行权时间:激励对象应在将来36个月内分三期行权。期权行权期及各期行权时间放置如表所示:

  (二)本次股权激励打算已履行的相关审批法式

  1、公司于2017年9月13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于〈安徽辉隆农资集团股份无限公司2017年股票期权激励打算(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对《股票期权激励打算(草案)》颁发了独立看法。监事会认为激励对象名单合适《股票期权激励打算(草案)》划定的激励对象范畴,其作为公司股票期权激励打算激励对象的主体资历合法、无效。

  2、2017年9月15日起至2017年9月24日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与激励打算拟激励对象相关的任何贰言。公司监事会2017年9月29日颁发了《公司监事会关于2017年股票期权激励打算激励对象名单审核及公示环境的申明》。

  3、公司于2017年10月10日召开2017年第一次姑且股东大会,审议通过《关于〈安徽辉隆农资集团股份无限公司2017年股票期权激励打算(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象合适前提时向激励对象授予股票期权并打点授予股票期权所必需的全数事宜,并于2017年10月11日披露了《公司关于2017年股票期权激励打算黑幕消息知恋人买卖公司股票环境的自查演讲》。

  4、公司于2017年10月17日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励打算激励对象名单及期权数量的议案》和《关于公司2017年股票期权激励打算授予事项的议案》,公司独立董事对相关事项颁发了独立看法,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具响应法令看法书。鉴于公司2017年股票期权激励打算中有4人因去职缘由不再满足成为本次股权激励打算激励对象的前提,公司打消初次授予4名激励对象获授的但尚未行权的27万份股票期权,并予以登记。本次调整后,激励对象人数由原349名调整为345名,本次授予的股票期权数量由原 2,878 万份调整为2,851万份。

  5、经深圳证券买卖所、中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司审核确认,公司已于2017年11月21日完成了公司股票期权激励打算的期权授予登记工作,期权简称:辉隆JLC1;期权代码:037755。

  6、公司于2018年10月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励打算激励对象名单、期权数量和行权价钱及登记部门期权的议案》,公司独立董事对相关事项颁发了独立看法,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具响应法令看法书。鉴于公司2017年股票期权激励打算中有37人因去职、调任等缘由不再满足成为本次股权激励打算激励对象的前提,公司打消初次授予37名激励对象获授的但尚未行权的434万份股票期权,并予以登记。本次调整后,激励对象人数由原345名调整为308名,本次授予的股票期权数量由原2,851万份调整为2,417万份。鉴于公司 2017 年度利润分派方案已实施完毕,公司 2017 年股票期权激励打算初次授予期权的行权价钱由7.85元/股调整为7.78元/股。目前,该次调整及登记事项正在打点中。

  7、公司于2018年11月30日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《公司关于2017年股票期权激励打算第一个行权期行权前提成绩及登记部门股票期权的议案》。公司2017年股票期权激励打算中90名激励对象因小我绩效查核成果为不及格,其获授的第一个行权期的股票期权共186.30万份将予以登记。此次调整后,本次授予的股票期权数量由原2,417万份调整为2,230.70万份。初次授予股票期权的第一期行权前提已成绩及登记部门股票期权的调整合适相关划定。公司独立董事对相关事项颁发了独立看法,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具响应法令看法书。

  二、公司2017年股票期权激励打算第一个行权期合适行权前提的申明

  (一)期待期已届满

  按照《股票期权激励打算(草案)》,本激励打算授予的股票期权期待期为自响应授予日起12个月。初次股票期权激励对象获授的股票期权从授权完成日即2017年11月21日起头颠末12个月的期待期,激励对象可在可行权日按照 30%、30%、40%的行权比例分三期行权。截止目前,公司初次授予激励对象的股票期权期待期已届满。

  (二)第一个行权期行权前提告竣环境申明

  三、登记部门股票期权的缘由及数量

  鉴于公司2017年股票期权激励打算中90名激励对象因小我绩效查核成果为D,按照《上市公司股权激励办理法子》和《股票期权激励打算(草案)》的相关划定,其获授的第一个行权期的部门股票期权共186.30万份将予以登记。此次调整后,本次授予的股票期权数量由原2,417万份调整为2,230.70万份,占公司目前总股本的3.11%。

  四、本次行权的行权放置

  (一)行权股票的来历:行权的股票来历为公司向激励对象定向刊行公司股票。

  (二)本次股票期权行权刻日:自中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司的手续打点完成至2019年11月21日止。

  (三)行权价钱:7.78元/股。

  若外行权期间公司发生派息、本钱公积金转增股本、派发股票盈利、股份拆细或缩股、增发股票等事宜,行权价钱将进行响应的调整。

  (四)行权体例:自主行权。

  (五)第一个行权期可行权的激励对象名单及可行权数量

  第一个行权可行权期激励对象共计218名,可行权期权数为538.8万份。

  (六)可行权日:

  按照《中小企业板消息披露营业备忘录第 4 号:股权激励》的划定,可行权日必需为买卖日。但不得鄙人列期间内行权:

  1、公司按期演讲通知布告前三十日内,因特殊缘由推迟按期演讲通知布告日期的,自原预定通知布告日前三十日起算,大公告前一日;

  2、公司业绩预告、业绩快报通知布告前十日内;

  3、自可能对本公司股票及其衍生品种买卖价钱发生较大影响的严重事务发生之日或者进入决策法式之日,至依法披露后二个买卖日内;

  4、中国证监会及深圳证券买卖所划定的其它期间。

  激励对象必需在可行权无效期内行权完毕,无效期竣事后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

  (七)公司董事会按照政筹谋定的行权窗口期确定行权日,并按相关划定为激励对象申请打点自主行权,由激励对象选择在可行权刻日内(法定禁止行权期除外)自主行权。

  五、行权专户资金的办理和利用打算

  公司 2017 年股票期权激励打算第一个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户,用于补没收司流动资金。

  六、不合适前提的股票期权处置体例

  合适行权前提的激励对象必需在股权激励打算划定的行权期内行权,外行权期竣事后,已获授但尚未行权的股票期权,不得转入下个行权期,该部门股票期权主动失效,由公司登记;对于本批次不合适前提的股票期权,公司将予以登记。

  七、参与激励的董事、高级办理人员在通知布告日前6个月买卖公司股票环境的申明

  经自查,在通知布告日前6个月内,公司部门董事和高级办理人员增持公司股份,环境如下:

  公司董事、高级办理人员的上述增持行为系基于对公司将来成长前景的决心以及对公司价值的承认,连系对公司股票价值的合理判断。不具有零丁或者与他人结合进行黑幕买卖及市场把持的行为。

  八、本次股票期权行权对公司的影响

  本次行权对公司股权布局不发生严重影响,公司控股股东和现实节制人不会发生变化。本次股权激励第一个行权期竣事后,公司股权分布仍具备上市前提。本次实施的股票期权行权与已披露的激励打算不具有差别。

  九、选择自主行权模式对股票期权订价及会计核算的影响

  公司按照《企业会计原则第22号——金融东西确认和计量》中关于公允价值确定的相关划定,需要选择恰当的估值模子对股票期权的公允价值进行计较。公司选择Black-Scholes模子来计较期权的公允价值。因为在可行权日之前,公司曾经按照股票期权在授予日的公允价值,将当期取得的办事计入相关成本或费用和本钱公积。外行权日,公司按照现实行权数量,确认股本和股本溢价,同时将期待期内确认的“本钱公积—其他本钱公积”转入“本钱公积—本钱溢价”,行权模式的选择不会对上述会计处置形成影响,即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的订价及会计核算形成本色影响。

  十、监事会看法

  公司监事会对本次股权激励打算行权前提出格是股权激励对象2017年度小我绩效查核环境进行了审核,2017年股票期权激励打算第一个行权期有90名激励对象因小我绩效查核成果为D,按照2017年股票期权激励打算相关划定,同意登记上述90名合计186.30万份的股票期权。监事会同意合适前提的218名激励对象股票期权行权。本次股权激励打算行权前提及登记部门股票期权的事宜合适《上市公司股权激励办理法子》及《股票期权激励打算(草案)》等的相关划定,不具有损害公司及股东好处的景象。

  十一、独立董事看法

  公司本次行权及登记部门股票期权事项,合适《上市公司股权激励办理法子》及《股票期权激励打算(草案)》相关实施股权激励打算的景象。公司具备实施股权激励打算的主体资历,未发生激励打算中划定的不得行权的景象。本次行权的激励对象合适《上市公司股权激励办理法子》等相关法令、律例和规范性文件划定的前提,本次行权的激励对象的主体资历合法、无效。除90名因查核不及格要登记响应的期权之外,初次授予股票期权第一个可行权的激励对象与公司股东大会审议通过的股票期权激励打算的激励对象名单相符。本次行权不具有损害公司及股东好处的景象,特别是中小股东的好处。因而,我们分歧同意登记90名激励对象因小我绩效查核成果为D,不合适行权前提的股票期权份额;并对218名激励对象在公司2017年股票期权激励打算划定的初次授予股票期权第一个行权期内行权。

  十二、律师看法

  律师认为:公司本次行权及本次登记已获得目前阶段需要的核准与授权。合适《公司法》、《证券法》、《办理法子》、《备忘录第 4 号》及《股票期权激励打算(草案)》的相关划定。公司尚需就上述事宜履行后续消息披露权利。关于本次行权及本次登记合法、无效。

  十三、财政参谋核查看法

  独立财政参谋认为,截至演讲出具日,辉隆股份和本期行权的激励对象合适《股票期权激励打算(草案)》划定的行权所必需满足的前提,且曾经取得需要的核准和授权,合适《公司法》、《证券法》以及《办理法子》等律例的相关划定。公司本期行权尚需按照《办理法子》、《中小企业板消息披露营业备忘录第4号——股权激励打算》及《股票期权激励打算(草案)》的相关划定在划定刻日内进行消息披露和向深圳证券买卖所打点响应后续手续。

  十四、备查文件

  (一)公司第四届董事会第七次会议决议;

  (二)公司第四届监事会第六次会议决议;

  (三)公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立看法;

  (四)律师出具的法令看法书;

  (五)财政参谋出具的独立财政参谋演讲。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇一八年十一月三十日

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  关于回购股份进展环境的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(以下简称“公司”)于 2018 年10 月28日召开第四届董事会第六次会议,2018 年11月15日召开2018 年第三次姑且股东大会,审议通过了《公司关于以集中竞价买卖体例回购公司股份预案的议案》等。公司并于 2018 年11月27日披露了《安徽辉隆农资集团股份无限公司回购演讲书》。上述内容详见消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 。

  2018年11月27日,公司初次实施了股份回购,于2018年11月28日披露了《公司关于初次回购股份的通知布告》(通知布告编号:2018-077)。

  按照《上市公司回购社会公家股份办理法子(试行)》、《关于上市公司以集中竞价买卖体例回购股份的弥补划定》、《深圳证券买卖所上市公司以集中竞价体例回购股份营业指引》等相关划定,公司对实施回购股份的进展环境通知布告如下:

  截止 2018 年 11月30日,公司通过回购公用证券账户累计回购股份数量为2,502,600股,占公司目前总股本的 0.35%,最高成交价为 4.87 元/股,最低成交价为 4.67 元/股,领取总金额为 11,985,821.00元(不含买卖费用)。

  公司后续将按照市场环境继续在回购刻日内实施回购打算,并按照相关法令、律例和规范性文件的划定及时履行消息披露权利。敬请泛博投资者留意投资风险。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇一八年十一月三十日

  24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关心(sinafinance)

  点击加载更多

  /中美就经贸问题达共识:遏制升级关税等商业限制办法

  /国税总局:税改首月减税316亿 6000多万人不再纳税

  /造假曝光141天 *ST长生蒸发200亿元离退市一步之遥

  /美图搞不定女人了:暴跌837亿只剩裤衩 仅用不到2年

  /深圳中产保存画像:年过30 每月多赚一两千

  /高通:已终止收购恩智浦的买卖 领取20亿美元分手费

  /告急仲裁成果出炉 FF融资难绕开恒大

  /习同特朗普举行接见会面:两边同意遏制加征新的关税

  /暗访视频爆料:五星级酒店牙刷不用毒 日化品廉价勾兑

  /与董明珠赌约最初比赛 雷军小米再闯汽车、酒店业

  /中美停加新关税 券商认为这些板块受益

  /侠客岛:读懂中美商业“休战”背后的潜台词

  /11月份机构稠密调研155家公司 电子等行业最受关心

  /收评:沪指放量大涨2.57% 汽车零部件概念股午后兴起

  /接近上交所人士:科创板可能设想更大的涨跌停板幅度

  /科创板呼之欲出 掘金路径大揭秘(附名单)

  /午后名博看市:股指上涨可否维持 关心两大前提

  /工业富联近3000亿市值蒸发 富士康的探戈有点繁重

  /A股港股给力:外资爆买100亿99%A股上涨 利好有多强?

  /午评:沪指涨2.91%创指涨3.81% 两市仅30余只个股下跌

  /花呗、白条、信用卡大比拼 超前消费到底有多贵

  /五套人民币展品集中表态人民币刊行70周年留念展

  /微信与民生银行各不相谋 仙人打斗岂能老是用户买单

  /银行理财子公司新规正式落地!正式稿有了三大变化

  /12月3日在售高收益银行理财富物一览

  /赵欢任国开行党委书记董事长 前任胡怀邦涉王三运案

  /赵欢出任国开行董事长 前任董事长曾涉王三运贪腐案

  /理财子公司法子落地 22万亿元银行理财重塑

  /银保发卖违规乱象频发 年内建行等14家银行被惩罚

  /银行理财子公司办理法子落地 首批或来岁1月获批筹建

  老艾岁尾最初一月若何收官?

  梅新育读懂商业休战背后的潜台词

  程实中国经济深耕稳待春来

  莫开伟支撑小微 贷款利率定几多合适

  赵建金融去杠杆后的产能过剩难题

  为什么茅台会暴涨

  周二瞻望及操作策略

  礼拜二查核行情要求及买卖策略

  柏拉爱空:

  12月3日今日强势个股阐发

  滴血雄狮:

  市场预期改变三大指数均大涨

  A股或迎吃饭行情

  朱正锋v:

  周二行情预测阐发

  张润林VS牛股:

  A股能坚挺多久

  作手老牛:

  5G广电系龙头

  赌徒游戏:

  A股利好大涨3.3%能延续吗

  大满贯股:

  今天的缺口意义严重

  大量股票被鲸吞 但无根股仍是悬

  为什么茅台会暴涨

  周二瞻望及操作策略

  礼拜二查核行情要求及买卖策略

  柏拉爱空:

  12月3日今日强势个股阐发

  滴血雄狮:

  市场预期改变三大指数均大涨

  A股或迎吃饭行情

  朱正锋v:

  周二行情预测阐发

  张润林VS牛股:

  A股能坚挺多久

  作手老牛:

  5G广电系龙头

  赌徒游戏:

  A股利好大涨3.3%能延续吗

  大满贯股:

  今天的缺口意义严重

  大量股票被鲸吞 但无根股仍是悬

  买卖点吧教员1这根大阳需要消化多日

  跑赢大盘的王者微博1巨量启动超等行情仍是短期反弹?

  趋向巡航大盘走强还欠春风

  先河论市两大重磅利好引爆行情

  买卖点吧教员1急功近利拉抬适合离场

  用户5803297716A股次要逻辑已从“估值收缩”转向“盈利下行”

  用户5803550434市场处于先机缘后风险

  跑赢大盘的王者微博1不要见到利好就感动

  12-18

  601860

  12-12

  603629

  12-06

  603121

  12-04

  300753

  11-22

  002942

  14.33

  团车网再度调低IPO募资额

  君实生物赴港IPO:研发烧钱

  姑苏龙杰焦点工艺将被裁减

  三只松鼠:IPO仍在列队中

  IPO列队者:高新成通关暗码

  图文直播间

  视频直播间

  新浪财经看法反馈留言板

  德律风: 接待攻讦斧正

  联系我们聘请消息通行证注册

(编辑:admin)
http://chewonme.com/hljt/133/