安徽辉隆农资集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月10日

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  ; 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 通知布告编号:2015-002

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  第二届董事会第三十六次会议决议

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十六次会议通知于2015年1月4日以送达和通信体例发出,并于2015年1月16日在公司19楼会议室以现场的体例召开。会议由公司董事长李永东先生掌管,本次会议应到8位董事,现场实到8位董事。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,会议通过以下议案:

  一、会议以8票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了关于《推举公司第三届董事会董事候选人》的议案;

  鉴于公司第二届董事会全体董事成员任期届满,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关划定,经公司第二届董事会提名,并经董事会提名委员会审核,拟推举以下9报酬公司第三届董事会董事候选人:

  拟推举李永东先生、汪斌先生、曹斌先生、魏翔先生、李锐密斯、邓顶亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见本通知布告附件一);

  拟推举木利民先生、杨昌辉密斯、张华平先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见本通知布告附件一);

  公司董事会中兼任公司高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。第三届董事会非独立董事和独立董事的推举将别离采纳累积投票制,独立董事候选人任职资历尚需深圳证券买卖所审核。

  此议案尚需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。

  二、会议以8票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了关于《公司第三届董事会独立董事津贴》的议案;

  按照独立董事的工作性质,连系本地上市公司独立董事薪酬的平均程度和公司现实环境,并经董事会薪酬与查核委员会审议通过,董事会同意将第三届董事会独立董事的津贴确定为每人每年 6 万元人民币(含税)。

  此议案尚需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。

  三、会议以8票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《修订公司董事会议事法则》的议案;

  第二十二条公司董事会由8名董事构成,独立董事3名,设董事长1名。

  第二十二条公司董事会由9名董事构成,独立董事3名,设董事长1名。

  修订后的《董事会议事法则》详见巨潮资讯网。此议案尚需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。

  四、会议以8票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《修订公司严重决策办理法子》的议案;

  《严重决策办理法子》修订前后对照表拜见本通知布告附件二。修订后的《严重决策办理法子》详见巨潮资讯网。

  此议案尚需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。

  五、会议以8票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《修订公司对外担保办理法子》的议案;

  《对外担保办理法子》修订前后对照表拜见本通知布告附件三。修订后的《对外担保办理法子》详见巨潮资讯网。

  此议案尚需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。

  六、会议以8票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《修订公司股东大会议事法则》的议案;

  按照中国证券监视办理委员会于2014年10月下发的《上市公司股东大会法则(2014年修订)》的文件划定,公司董事会对原《股东大会议事法则》相关条目进行了修订。《股东大会议事法则修订对照表》详见巨潮资讯网。

  此议案尚需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。

  七、会议以8票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《修订公司》的议案;

  为进一步完美公司《章程》和公司营业成长的需要,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和中国证券监视办理委员会下发的《上市公司章程指引(2014年修订)》的相关划定,公司拟对原《公司章程》部门条目作出修订,修订后具体内容详见巨潮资讯网。

  公司同时授权董事长代表公司签订工商变动、章程批改案存案等相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效,无效期为6个月。此议案尚需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。

  八、会议以8票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《修订公司内部规章轨制》的议案;

  公司对现施行的内部规章轨制进行了点窜、弥补;内部轨制从人员办理、营业运营、流程办理等方面做出细致的规范,从而更好地规范公司内部办理,优化营业流程,确保公司各项运营办理工作有章可循。

  九、会议以8票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了关于《召开2015年第一次姑且股东大会》的议案;

  《关于召开公司2015年第一次姑且股东大会的通知》详见消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。

  十、备查文件

  (一) 公司第二届董事会第三十六次会议决议;

  (二) 独立董事关于第二届董事会第三十六次会议议案颁发的独立看法。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇一五年一月十六日

  公司非独立董事简历

  李永东先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,经济师。1985年加入工作,历任安徽省农资公司总司理办公室主任、总司理助理、副总司理,安徽辉隆农资集团股份无限公司党委书记、董事长、总司理,安徽德信担保无限公司董事长,安徽新力投资无限公司董事长。现任本公司党委书记、董事长、总司理,中国农资畅通协会副会长,安徽省农资畅通协会会长,安徽辉隆集团瑞美福农化无限公司董事,益海嘉里(安徽)粮油工业无限公司董事,安徽辉隆阔海农产物无限公司董事,安徽辉隆置业成长无限公司董事,安徽盐湖辉隆南方商业无限公司董事。李永东先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系,现持有公司股份4,113,500股,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的景象,近三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  汪斌先生:1967年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。1990年加入工作,历任安徽省供销社办公室副主任科员、主任科员、办公室副主任、机关党委专职副书记。现任安徽省供销社办公室主任,本公司董事。汪斌先生与公司董事、监事之间不具有联系关系关系,未持有公司股份,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的景象,近三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  曹斌先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,经济师,本科学历。1986年加入工作,历任安徽省供销社人事教育处副处长、处长,安徽省桐城市市委常委、副市长(挂职)。现任省供销社人事教育处处长,安徽茶叶进出口无限公司监事会主席,合肥市德善小额贷款股份公司董事,安徽新力投资无限公司监事会主席,本公司董事。曹斌先生与公司董事、监事之间不具有联系关系关系,未持有公司股份,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的景象,近三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  魏翔先生:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,经济师,本科学历。1987年加入工作,历任安徽省农资公司财会科副科长、农药二部副司理,安徽宣城徽农农资无限公司总司理,安徽省农资公司财会科科长,安徽辉隆农资集团无限公司财政部司理、总司理助理,安徽蚌埠泰源农资无限公司董事长。现任本公司副总司理、财政担任人,安徽省瑞丰化肥商业无限公司董事,合肥德善小额贷款股份无限公司董事,安徽德润融资租赁股份无限公司董事,安徽辉隆农业科技无限公司董事长,安徽辉隆农业开辟无限义务公司董事。魏翔先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系,现持有公司股份3,000,000股,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的景象,近三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  李锐密斯:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大专学历。1979年加入工作,历任巢湖市化轻总公司塑料分公司副司理、司理,巢湖市化轻总公司总司理助理、副总司理,巢湖甘宁农资公司总司理,安徽甘宁农资公司常务副总司理、总司理,安徽辉隆农资集团无限公司工业肥部司理、安徽辉隆农资集团无限公司总司理助理、吉林市辉隆肥业无限公司董事长。现任本公司副总司理,安徽辉隆集团东华农资无限义务公司董事长,安徽盐湖辉隆南方商业无限公司董事兼总司理。李锐密斯与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系,现持有公司股份1,443,000股,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的景象,近三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  邓顶亮先生:1969年出生,中国国籍,无境外居留权,经济师,中共党员,本科学历。1992年加入工作,历任安徽省农资公司办公室副主任、安徽辉隆农资集团无限公司市场部副司理,安徽甘宁农资股份无限公司副总司理,安徽辉隆集团泰源农资无限公司常务副总司理,安徽辉隆农资集团无限公司工业肥部副总司理,本公司办公室主任。现任本公司董事会秘书,本公司总司理助理,证券部司理。邓顶亮先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系,现持有公司股份1,050,400股,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的景象,近三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  公司独立董事简历

  木利民先生:1959年出生,中国国籍,中共党员,本科学历。历任安徽省财务厅科长、处长;安徽省信任投资公司副总司理;结合证券公司高管;深圳熙联投资公司董事长;亚洲证券无限公司常务副总裁;广东银瑞投资办理无限公司总裁。现任广东森阳银瑞投资办理无限公司施行总裁。木利民先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系,未持有公司股份,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的景象,近三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,已取得中国证券监视办理委员会承认的独立董事资历证书。

  杨昌辉密斯:1974年出生,中国国籍,中共党员,办理学博士、硕士生导师。现任合肥工业大学办理学院会计系副传授,兼任中国会计学会高档工科院校分会会员,曾在美国威斯康星大学欧克莱尔分校担任拜候学者。杨昌辉密斯持久处置会计讲授与科研工作,先后掌管多项省部级课题。杨昌辉密斯与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系,未持有公司股份,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的景象,近三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒, 已取得中国证券监视办理委员会承认的独立董事资历证书。

  张华平先生:1974年出生,中国国籍,本科学历,2001年取得律师执业证书。现为安徽新洲律师事务所合股人,中华全国律师协会会员。张华平先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系,未持有公司股份,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的景象,近三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒, 已取得中国证券监视办理委员会承认的独立董事资历证书。

  附件二:严重决策办理法子:

  股东大会在审议为股东、现实节制人及其联系关系方供给的担保议案时,该股东或受该现实节制人安排的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的对折以上通过。

  董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  股东大会在审议为股东、现实节制人及其联系关系方供给的担保议案时,该股东或受该现实节制人安排的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的对折以上通过。

  董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第4项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  附件三:对外担保办理法子:

  (六)对股东、现实节制人及其联系关系人供给的担保;

  (七)《公司章程》划定的其他担保景象。

  (五)对股东、现实节制人及其联系关系人供给的担保。

  未经股东大会核准,上市公司不得对外供给担保。

  证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 通知布告编号:2015-003

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  第二届监事会第十九次会议决议

  本公司及监事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第十九次会议通知于2015年1月4日以送达体例发出,并于2015年1月16日在公司会议室召开,采用现场体例召开。会议由监事会主席程书泉先生掌管,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,合适《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关划定。

  会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了关于《推举公司第三届监事会监事候选人的议案》;

  鉴于公司第二届监事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》等划定,公司第三届监事会由3名监事构成,此中职工监事1名。现拟推举程书泉先生、李焕先生为公司第三届监事会非职工监事候选人(简历详见本通知布告附件)。比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。该项议案需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议,并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后,将与公司职工代表大会选举发生的职工监事配合构成公司第三届监事会。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇一五年一月十六日

  附:公司非职工监事简历

  程书泉先生:1956年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级经济师,本科学历。1982年加入工作,历任安徽省供销社办公室副科长、科长、副主任,安徽省供销社分析办事公司(行政处)司理(处长),安徽省农资公司副总司理,安徽辉隆农资集团无限公司副总司理、党委副书记,安徽辉隆农资集团股份无限公司董事、副总司理。现任本公司监事会主席、党委副书记,安徽辉隆置业成长无限公司董事长,安徽省农资畅通协会常务副会长,安徽新力投资无限公司监事。

  程书泉先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系,现持有公司股份2,327,500股,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司监事的景象,近三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  李焕先生:1980年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。2003年加入工作,历任安徽庐江普农电器行政主管,安徽新华电脑学院行政人员,合肥市财会成人中专学校行政人员,安徽省供销社办公室科员、副主任科员。现任安徽省供销社办公室主任科员。

  李焕先生与公司董事、监事之间不具有联系关系关系,未持有公司股份,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司监事的景象,近三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 通知布告编号:2015-004

  关于安徽辉隆农资集团股份无限公司

  年度演讲更正的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(以下简称“公司”)按照监管部分的要求,对公司以前年度的年度演讲进行当真复核,发觉部门以前年度的年度演讲中的个体统计数据具有必然误差,不影响年度演讲中的其他财政数据,相关统计数据的误差缘由和更正环境如下:

  一、2011年—2013年联系关系买卖额占同类买卖金额的比例不精确,缘由是公司没有按照同一口径统计年度采购总额,导致联系关系买卖额占同类买卖金额的比例不精确,经计较调整后的2011年—2013年联系关系买卖额占同类买卖金额的比例如下表:

  金额单元:元

  安徽天禾农业科技股份无限公司

  占同类买卖金额的比例(调整前)

  占同类买卖金额的比例(调整后)

  安徽新中远化工科技无限公司

  占同类买卖金额的比例(调整前)

  占同类买卖金额的比例(调整后)

  益海嘉里(安徽)粮油工业无限公司

  占同类买卖金额的比例(调整前)

  占同类买卖金额的比例(调整后)

  吉林辉润化肥发卖无限公司

  占同类买卖金额的比例(调整前)

  占同类买卖金额的比例(调整后)

  二、2012年—2013年前五大供应商合计采购金额占年度采购金额的比例不精确。

  1、公司2012年度演讲中披露的前五大供应商占年度采购总额比例具有误差,次要缘由是公司昔时采购总额统计有脱漏,具体如下:

  (1)公司控股子公司安徽辉隆阔海农产物无限公司2012年采购总额1,110,060,007.67元漏计入公司采购总额;

  (2)公司2012年8月控股收购安徽辉隆集团新力化工无限公司,该公司2012年1-9月采购总额473,758,502.08元漏计入公司采购总额。

  颠末计较调整,公司2012年度采购总额应为10,664,599,227.54元,调整后的前五大供应商占年度采购总额比例如下表:

  采购额(元)

  占年度采购总额比例(%)

  2、公司2013年度演讲中披露的前五大供应商占年度采购总额比例具有误差,次要缘由是公司是以昔时停业成本总额计较前五大供应商采购额占比的,具有必然误差。经从头统计,公司2013年度采购总额应为9,284,569,024.48元, 调整后的前五大供应商占年度采购总额比例如下表:

  采购额(元)

  占年度采购总额比例(%)

  三、整改落实环境

  本次更正的数据,次要缘由就是公司年度采购总额统计口径和方式呈现差错,导致了联系关系买卖和前五大供应商占年度采购总额比例呈现误差,公司财政部已对2011年—2013年度相关财政数据从头梳理,按准确的方式从头统计计较,对相关数据进行了调整,而且召开了财政例会,明白和同一了年度采购总额的统计口径,此后将严酷按照会计原则的要求统计各项财政数据。对于本次以前年度年报中呈现的统计数据差错,公司已对相关义务人进行了问责,杜绝雷同行为再次发生。同时针对本次查抄发觉的问题和年报编制过程中的亏弱环节,公司证券部和财政部将组织专项培训,当真进修最新年报格局原则和会计原则,切实改良2014年年度演讲的编制和披露工作,提高年报消息披露质量。

  公司对此给投资者带来的未便深表歉意,敬请泛博投资者谅解。公司将在此后的消息披露工作中,加强文件审核工作,提高消息披露质量。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇一五年一月十六日

  证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 通知布告编号:2015-005

  关于召开安徽辉隆农资集团股份无限公司

  2015年第一次姑且股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关划定,兹于2015年2月2日召开安徽辉隆农资集团股份无限公司2015年第一次姑且股东大会,现将相关事项通知如下:

  一、召开会议根基环境

  (一) 会议召集人:公司董事会;本次会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定;

  (二) 会议召开体例:本次会议采纳现场记名和收集投票的体例;公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权;

  (三) 会议召开日期和时间:现场会议召开时间为2015年2月2日(礼拜一)下战书14:30;收集投票时间为:2015年2月1日-2015年2月2日。此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2015年2月2日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月1日15:00 至2015年2月2日15:00期间的肆意时间。

  (四) 加入会议的体例:统一表决权只能选择现场投票、深圳证券买卖所买卖系统投票和深圳证券买卖所互联网系统投票的一种体例,统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

  (五) 会议召开地址:安徽省合肥市祁道路1777号辉隆大厦19楼会议室。

  (六) 股权登记日:2015年1月26日。

  二、会议议题

  (一) 关于《推举公司第三届董事会董事候选人》的议案;

  非独立董事选举:

  1、选举李永东先生为公司第三届董事会董事;

  2、选举汪斌先生为公司第三届董事会董事;

  3、选举曹斌先生为公司第三届董事会董事;

  4、选举魏翔先生为公司第三届董事会董事;

  5、选举李锐密斯为公司第三届董事会董事;

  6、选举邓顶亮先生为公司第三届董事会董事;

  独立董事选举:

  1、选举木利民先生为公司第三届董事会独立董事;

  2、选举杨昌辉密斯为公司第三届董事会独立董事;

  3、选举张华平先生为公司第三届董事会独立董事;

  以上非独立董事、独立董事采用累积投票体例选举,此中独立董事与非独立董事的表决别离进行。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所存案审核无贰言后,股东大会方可进行表决。

  (二) 关于《推举公司第三届监事会监事候选人》的议案;

  1、选举程书泉先生为公司第三届监事会监事;

  2、选举李焕先生为公司第三届监事会监事。

  以上非职工代表监事采用累积投票的体例选举。

  (三) 关于《公司第三届董事会独立董事津贴》的议案;

  (四) 关于《修订公司董事会议事法则》的议案;

  (五) 关于《修订公司严重决策办理法子》的议案;

  (六) 关于《修订公司对外担保办理法子》的议案;

  (七) 关于《修订公司股东大会议事法则》的议案;

  (八) 关于《修订公司》的议案;

  按照《上市公司股东大会法则(2014年修订)》的要求,上述议案中议案一、议案二、议案三以及议案八属于涉及影响中小投资者好处的严重事项,公司将对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级办理人员;2、零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决零丁计票,并及时公开披露。

  议案八属于出格表决,该当由出席股东大会的股东(包罗代办署理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议出席对象

  (一) 截止2015年1月26日下战书买卖竣事后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并打点了出席会议手续的本公司股东。股东能够委托代办署理人出席会议和加入表决;

  (二) 本公司董事、监事及其他高级办理人员;

  (三) 公司礼聘的见证律师。

  四、出席现场会议的登记法子

  (一) 天然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等打点登记手续。

  (二) 受天然人股东委托代办署理出席会议的代办署理人,须持委托人身份证(复印件)、代办署理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明进行登记;

  (三) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、停业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代办署理人出席会议的,需持停业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代办署理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明登记;

  (四) 异地股东凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接管德律风体例打点登记;

  (五) 登记地址:安徽辉隆农资集团股份无限公司证券部;

  登记时间:2015年1月28日、29日上午9时~11时,下战书3时~5时。

  五、加入收集投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东供给收集投票平台,股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统(地址为)加入投票,并对收集投票的相关事宜进行具体申明:

  (一)通过买卖系统进行收集投票的操作法式

  1、投票代码:362556;投票简称:辉隆投票

  3、在投票当日,“辉隆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、股东投票的具体法式为:

  (1)买卖标的目的为买入投票;

  (2)在“委托价钱”项下填报本次股东大会议案序号。本次股东大会投票,对总议案100.00元进行投票视为对议案三至议案八表达不异看法。总议案的投票对议案一订定合同案二无效。对于选举董事、股东代表监事的议案,如议案一为选举董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推;对应“委托价钱”如下表:

  表1 股东大会议案对应“委托价钱”一览表

  总议案(以下议案三至议案八)

  推举公司第三届董事会董事候选人的议案

  非独立董事选举

  独立董事选举

  推举公司第三届监事会监事候选人的议案

  公司第三届董事会独立董事津贴的议案

  修订公司董事会议事法则的议案

  修订公司严重决策办理法子的议案

  修订公司对外担保办理法子的议案

  修订公司股东大会议事法则的议案

  修订公司《章程》的议案

  (3)在“委托数量”项下填报表决看法或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决看法,1股代表同意,2股代表否决,3股代表弃权;

  表2 不采用累积投票制的议案表决看法对应“委托数量”一览表

  表决看法类型

  对于采用累积投票制的议案,股东该当以其所具有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数跨越其具有选举票数的,或者在差额选举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为无效投票。

  议案一(第一部门)选举非独立董事6名,股东具有的表决票总数=持有股份数*6;

  议案一(第二部门)选举独立董事3名,股东具有的表决票总数=持有股份数*3;

  议案二 选举股东代表监事2名,股东具有的表决票总数=持有股份数*2。

  例如:在选举非独立董事中,每位股东具有的表决票总数等于其所持有的股份数乘以6的乘积数,该票数可肆意组合投给各非独立董事候选人,累计投票数不克不及跨越其表决票总数,不然视为废票。

  (4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。

  在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  (5)对统一议案的投票以第一次无效申报为准,不得撤单。

  (二) 采用互联网投票的投票法式

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的划定,股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。申请办事暗码的,请登岸网址的暗码办事专区注册,填写相关消息并设置办事暗码。如办事暗码激活指令上午11:30前发出后,当日下战书13:00即可利用;如办事暗码激活指令上午11:30后发出后,次日方可利用。申请数字证书的,可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。

  2、股东按照获取的办事暗码或数字证书可登录网址在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月1日15:00至2015年2月2日15:00期间的肆意时间。

  (三)收集投票其他留意事项

  1、收集投票系统按股东账户统计投票成果,如统一股东账户通过深交所买卖系统和互联网投票系统两种体例反复投票,股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准。

  2、此次股东大会有8项议案,某一股东仅对此中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计较;对于该股东未颁发看法的其他议案,视为弃权。

  六、其它事项

  (一) 联系体例

  联系人:邓顶亮 徐敏

  通信地址:安徽省合肥市祁道路1777号辉隆大厦

  (二) 会议费用:

  与会股东食宿及交通费用自理;

  (三) 如有其它事宜,另行通知。

  七、备查文件

  (一)公司第三届董事会第三十六次会议决议;

  (二) 授权委托书及参会回执。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇一五年一月十六日

  授 权 委 托 书

  兹委托 (先生/密斯)代表本人/本单元出席安徽辉隆农资集团股份无限公司2015年第一次姑且股东大会会议,并代办署理行使表决权。本人已通过深圳证券买卖所网站领会了公司相关审议事项及内容,表决看法如下:

  推举公司第三届董事会董事候选人的议案

  非独立董事选举

  独立董事选举

  推举公司第三届监事会监事候选人的议案

  公司第三届董事会独立董事津贴的议案

  修订公司董事会议事法则的议案

  修订公司严重决策办理法子的议案

  修订公司对外担保办理法子的议案

  修订公司股东大会议事法则的议案

  修订公司《章程》的议案

  注:议案一 《推举第三届董事会董事候选人的议案》以累积投票体例表决,非独立董事与独立董事别离表决。对非独立董事表决时,有表决权的每一股份具有6票选举票数,选举票数能够集中利用,也能够分离利用,但投票总数不得跨越对应的无效表决票总数,不然选票无效;对独立董事表决时,有表决权的每一股份具有3票选举票数,选举票数能够集中利用,也能够分离利用,但投票总数不得跨越对应的无效表决票总数,不然选票无效。

  议案二 《推举第三届监事会监事候选人的议案》以累积投票体例表决。表决时,有表决权的每一股份具有2票选举票数,股东具有的选举票数能够集中利用,也能够分离利用,但投票总数不得跨越对应的无效表决票总数,不然选票无效。

  在股东对总议案表决时,若是股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决看法为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决看法为准;若是股东先对总议案投票表决,然后对各议案投票表决,则以对总议案的投票表决看法为准。

  (填表申明:以累积投票制体例表决的,请填写具体票数;非累积投票制体例表决的,请在 “同意”、“否决”、“弃权”中填“√”,投票人只能表白“同意”、“否决”或“弃权”一种看法,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处置。)

  委托人(签名或法定代表人签名、盖印):

  委托人身份证号码(法人股东停业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  被委托人签字:

  被委托人身份证号码:

  委托日期:2015年 月 日

  注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效;

  2、本授权委托书无效刻日:自本授权委托书签订之日起至本次股东大会竣事止;

  3、委托报酬法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  截止2015年1月26日,我单元(小我)持有安徽辉隆农资集团股份无限公司股票____________股,拟加入安徽辉隆农资集团股份无限公司2015年第一次姑且股东大会。

  出席人姓名:

  股东名称:(签章)

  注:请拟加入股东大会的股东于2015年1月29日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或从头打印均无效。

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