安徽辉隆农资集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月13日

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  (原题目:安徽辉隆农资集团股份无限公司第三届董事会第十五次会议决议)

  证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 通知布告编号:2016-027

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  第三届董事会第十五次会议决议

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(下称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2016年6月3日以送达和通信体例发出,并于2016年6月13日在公司19楼会议室以现场的体例召开。会议由李永东先生掌管,本次会议应到9位董事,实到9位董事。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,会议通过以下议案:

  一、 会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司关于内部架构股权调整的议案》;

  《公司关于内部架构股权调整的通知布告》详见消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  二、 会议以6票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司关于出售参股公司股权的议案》;

  此议案联系关系董事李永东、汪斌、曹斌回避表决。

  《公司关于出售参股公司股权的通知布告》详见消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  三、备查文件

  (一) 第三届董事会第十五次会议决议;

  (二) 独立董事关于第三届董事会第十五次会议部门议案颁发的独立看法。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇一六年六月十三日

  证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 通知布告编号:2016-028

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  第三届监事会第十次会议决议

  本公司及监事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于2016年6月3日以送达的体例发出,并于2016年6月13日在公司会议室以现场体例召开。会议由监事会主席程书泉先生掌管,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,合适《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关划定。经全体监事审议表决,分歧通过以下议案:

  一、会议以2票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司关于出售参股公司股权的议案》。

  此议案联系关系监事李焕回避表决。

  《公司关于出售参股公司股权的通知布告》详见消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  二、备查文件

  第三届监事会第十次会议决议。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇一六年六月十三日

  证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 通知布告编号:2016-029

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  关于出售参股公司股权的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、买卖概述

  (一)安徽辉隆农资集团股份无限公司(以下简称“辉隆股份”或“公司”)的控股孙公司安徽辉隆集团新安农资无限公司(以下简称“辉隆新安”)将其持有的安徽德润融资租赁股份无限公司(以下简称“融资租赁公司”)1,400万股(占融资租赁公司总股本的2.8%)让渡给安徽新力投资集团无限公司(以下简称“新力投资”),该部门股权的让渡价钱以评估值作为订价根据,再行确定。

  (二)新力投资的控股股东为安徽省供销贸易总公司,属于统一节制下的分歧企业。按照深圳证券买卖所《股票上市法则》,新力投资属于公司联系关系法人,本次买卖形成联系关系买卖。本次联系关系买卖没有形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组,无需颠末相关部分核准。

  (三)董事会表决环境:上述联系关系买卖事项经公司第三届董事会第十五次会议非联系关系董事审议通过生效。按照深交所《股票上市法则》等相关法令律例的划定,作为联系关系方的李永东先生、汪斌先生、曹斌先生已在董事会会议上回避表决。独立董事木利民先生、杨昌辉密斯、张华平先生对上述联系关系买卖予以了事前承认,并当真审核后颁发了同意本次买卖的独立看法。

  (四)监事会表决环境:上述联系关系买卖事项经公司第三届监事会第十次会议非联系关系监事审议通过生效。按照深交所《股票上市法则》等相关法令律例的划定,作为联系关系方的李焕先生已在监事会会议上回避表决。

  (五)此次联系关系买卖金额估计不会跨越公司比来一期经审计净资产绝对值5%,按照《公司章程》及深交所相关法例的划定,经公司董事会核准后,无须提交公司股东大会审议。

  二、联系关系买卖对方的根基环境

  (一)联系关系方根基环境

  公司名称:安徽新力投资集团无限公司

  注册号:264

  公司居处:安徽省合肥市政务区祁道路辉隆大厦

  公司类型:其他无限义务公司

  法定代表人:徐立新

  注册本钱:16,984万元

  运营范畴:一般运营项目:股权投资及办理、项目投资及办理、受托资产办理;企业办理征询、投资参谋、财税参谋;企业抽象筹谋;物业办理。

  上述联系关系法人新力投资不具有占用上市公司资金、要求上市公司违法违规供给担保等景象。

  (二)新力投资比来一年的次要财政数据(金额单元:万元)

  三、联系关系买卖标的根基环境

  (一)标的资产概况

  本次出售所持融资租赁公司2.8%的股权,该股权不具有典质、质押或者其他第三人权力;不具有严重争议、诉讼或仲裁事项;不具有查封、冻结等司法办法等景象;

  (二)买卖标的的根基材料环境

  融资租赁公司次要股东及其持股比例:

  该公司次要股东根基环境引见:

  1、辉隆股份控股子公司根基环境:

  2、其他股东根基环境:

  3、天然人股东环境

  上述天然人股东与辉隆股份不具有联系关系关系。

  (三)买卖标的比来一年经审计及比来一期未经审计的资产、欠债和运营环境(金额单元:万元)

  (四)此次出售资产买卖中不涉及债务债权转移。

  四、买卖和谈的次要内容

  (一)让渡标的

  控股孙公司辉隆新安持有的融资租赁公司2.8%的股权。

  (二)让渡价钱及领取体例

  此次让渡的价钱以评估机构出具的资产评估演讲确定的评估值为根据,由买卖两边协商确定,此次股权让渡以现金体例领取。

  五、本次买卖的目标和对公司的影响

  公司本次让渡股权,收回款子将弥补流动资金,努力于做强做大农资连锁主业运营,对公司发生积极影响。让渡后公司仍持有融资租赁公司17.4%的股权。

  六、昔时岁首年月至比来一期期末与该联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的总金额

  2016年1月1日至2016年5月30日,辉隆股份与新力投资发生联系关系买卖0元。

  七、独立董事事前承认和独立看法

  木利民先生、杨昌辉密斯、张华平先生对上述联系关系买卖和谈事项予以了事前承认,并当真审核后颁发独立看法如下:本次公司控股孙公司辉隆新安将其持有的安徽德润融资租赁股份无限公司2.8%的股权让渡给安徽新力投资集团无限公司,涉及的相关决策法式和审批法式合适相关法令、行政律例、规范性文件及《公司章程》的相关划定。本次股权让渡价钱以评估机构出具的资产评估演讲确定的评估值为根据,由买卖各方协商确定。此次买卖公允、合理,不具有损害公司及股东出格是中小股东好处的环境。因而我们同意《公司关于出售参股公司股权的议案》。

  八、备查文件

  (一)董事会决议;

  (二)监事会决议;

  (三)独立董事颁发的独立看法。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇一六年六月十三日

  证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 通知布告编号:2016-030

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  关于内部架构股权调整的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(以下简称“辉隆股份”或“公司”)为顺应国际、国内农资市场新变化,优化公司管控模式,提拔公司焦点板块集成灵活能力,对部门组织架构和管控模式作恰当调整,现通知布告如下:

  一、买卖概述

  (一)公司控股子公司安徽辉隆集团农资连锁无限义务公司(以下简称“辉隆连锁”)拟以自有资金收购辉隆股份持有的安徽辉隆集团五禾生态肥业无限公司(以下简称“五禾生态肥业”)95%的股权。

  (二)辉隆股份第三届董事会第十五次会议于2016年6月13日在公司以现场的形式召开,公司9名董事分歧表决通过了《公司关于内部架构股权调整的议案》,本议案不需要提请股东大会审议。本次买卖不形成辉隆股份的联系关系买卖,本次买卖不属于《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  二、买卖对方的根基环境

  比来一年经审计的次要归并财政数据(金额单元:元)

  三、买卖标的根基环境

  (一)标的资产概况

  本次出售公司所持五禾生态肥业95%的股权,该股权不具有典质、质押或者其他第三人权力;不具有严重争议、诉讼或仲裁事项;不具有查封、冻结等司法办法等景象。

  (二)买卖标的的根基材料环境

  公司全称:安徽辉隆集团五禾生态肥业无限公司

  公司类型:其他无限义务公司

  公司居处:安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区五蚌路2号

  法定代表人:朱金和

  注册本钱:人民币12,000万元

  注册号:76X

  成立时间:2012年11月1日

  运营范畴:无机肥料、无机无机肥料、复混肥料、复合肥料、掺混肥料、水溶性肥料、腐植酸肥料、缓控释肥料出产加工、委托加工;化肥、农膜、非分装的包装种子发卖;仓储办事(不含危险化学品、不含放射性物品、不含易燃易爆品)、物流消息征询办事;化肥出口营业(国度限制和禁止的除外);农业手艺办事;住宿、会务办事 (限分支机构运营)(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  公司次要股东及其持股比例:

  (三)五禾生态肥业比来一年及比来一期的次要财政数据(金额单元:元)

  以上供给的2015年度五禾生态肥业财政数据曾经大华会计师事务所无限公司审计并出具了无保留看法审计演讲。

  (四)上述买卖不涉及债务债权转移。

  (五)上述股权出售后,五禾生态肥业仍属于公司归并报表范畴。

  四、买卖的订价根据

  上述股权让渡买卖价钱以五禾生态肥业比来一期的净资产账面价值为根本,经两边协商确定五禾生态肥业95%的股权让渡价钱为148,738,723.92元。

  五、本次买卖的目标和对公司的影响

  本次买卖从公司股东好处最大化的角度出发,优化营业架构,构成上下互动、彼此呼应、配合成长、全体联动的成长态势,提高公司资本集成能力,自主产物与现有收集联动,争取在“十三五”期间将公司扶植成具有一流立异能力、一流管控模式、一流精英团队的农业办事企业。

  六、备查文件

  (一)公司第三届董事会第十五次会议决议;

  (二)股权让渡和谈。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇一六年六月十三日

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