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作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月17日

  第一届监事会第十四次会议决议

  本公司及监事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议通知于2011年11月6 日以送达体例发出,并于2011年11

  月17 日在公司会议室召开,采用现场体例召开。会议由监事会主席李振民掌管,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,合适《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关划定。

  一、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《推举第二届监事会监事候选人的议案》;

  鉴于公司第一届监事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》等划定,公司第二届监事会由3名监事构成,此中职工监事1名。经普遍咨询看法,拟推举程书泉先生、何翔先生为公司第二届监事会非职工监事候选人(简历详见本通知布告附件)。

  比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

  该项议案将提交公司2011年第二次姑且股东大会审议,并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后,将与公司职工代表大会选举发生的职工监事配合构成公司第二届监事会。

  二、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司变动2011年度财政演讲审计机构的议案》;

  (《公司变动2011年度财政演讲审计机构的通知布告》详见消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇逐个年十一月十七日附:公司非职工监事简历

  程书泉先生:1956年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级经济师,本科学历。1982年加入工作,历任安徽省供销社办公室副科长、科长、副主任、安徽省供销社分析办事公司(行政处)司理(处长)、安徽省农资公司副总司理、辉隆无限副总司理、党委副书记。现任本公司董事、副总司理、党委副书记,辉隆置业董事长,辉隆阔海农产物董事长,益海嘉里(安徽)粮油工业无限公司董事长。程书泉先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系,现持有公司股份2,240,000股,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  何翔先生:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。1993年加入工作,历任安徽省供销社机关党委副主任科员、机关党委主任科员。现任安徽省供销社人事教育处副处长、本公司监事。何翔先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系,未持有公司股份,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

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