安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年度报告摘要

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月01日

  为顺应农村成长新形势,我们以农资供应为根本、以科技办事为手段、以现代农业财产园为切入点,斗胆摸索现代农业成长路径,参与流转地盘2万多亩,成长优良、高产、高效、生态农业。全椒生态公司颠末3年的磨合和摸索,各项工作曾经步入正轨,2013年被评为安徽省级现代农业示范园。临泉农业开辟公司制定出财产园区成长规划,扶植蔬菜温室育秧核心,搭建高尺度蔬菜大棚,种植无机蔬菜。

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,投资者欲领会细致内容,该当细心阅读同时刊载于深圳证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的年度演讲全文。

  公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  (3)以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系

  2013年是农资畅通行业极为艰难的一年。按照岁首年月确定的总体工作思绪,我们适应农业现代化成长大势,以提高经济运转质量和效益为核心,凝心聚力、克意鼎新、稳进求好,勤奋改变运营体例、优化运营布局,在复杂坚苦形势下连结了稳健运转态势。

  (二)主停业务阐发

  公司回首总结前期披露的成长计谋和运营打算在演讲期内的进展环境

  (1)农资运营在调整直达型升级。

  调整运营体例。各化肥运营单元顺势而为、不盲目追求规模,向次要资本厂积极争取联储联销、计息保底等政策,大大降低了运营风险。

  加速工业项目推进。五禾生态肥业一期30万吨复合肥出产项目即将建成投产。吉林辉隆15万吨复合肥项目主体工程根基扶植完成。海南农资上马配方肥出产线;成功收购奥普尔公司,出产水溶性肥料。银山药业原药商业、加工商业、自主品牌农药出产发卖相得益彰。

  强化科技办事。瑞美福公司、海南农资引进农用无人直升机喷施农药,摸索为耕田种粮大户供给航空植保办事。海南农资成立海南辉隆生态肥料研究所,扶植加肥站,研发出产高浓缩液体测土配方肥,推广水肥一体化手艺。农业科技公司与东至县各乡镇农技站签定配方肥试验示范和谈,在15个乡镇设置40个“大连合”公用肥试验示范点,连系农人现场观摩会,普及科学用肥学问。2013年,辉隆成为农业部认定的全国农企合作推广配方肥企业、省农委认定的安徽省农企合作配方肥出产供应企业。

  参与当局投标。工业肥事业部、瑞美福公司、新安公司、广东辉隆积极参与当局化肥、农药采购投标,并多次中标。

  (2)收集功能在运营中调整鼎新。

  2013年,我们对峙抓收集扶植工作不放松,完美收集办事,强化收集办理,巩固收集成长平台。一是抓收集扶植。按照“六化”尺度,启动六安、宣城两地的配送核心扶植,为60家百佳加盟店改换店招。目前,省表里共有辉隆连锁配送核心78家,加盟店2873家。二是推进与耕田大户的对接。组织召开3次耕田大户与专业合作社对接专题会,完美大户材料,成立示范田,开展试验示范。三是扶植庄稼病院示范网点。在合肥区域扶植5家尺度化的庄稼病院,同一设置装备摆设用品、同一上门安插、同一店面抽象,为推广农业科技办事树立样板店。

  (3)农业财产化在实践中摸索前进。

  为顺应农村成长新形势,我们以农资供应为根本、以科技办事为手段、以现代农业财产园为切入点,斗胆摸索现代农业成长路径,参与流转地盘2万多亩,成长优良、高产、高效、生态农业。全椒生态公司颠末3年的磨合和摸索,各项工作曾经步入正轨,2013年被评为安徽省级现代农业示范园。临泉农业开辟公司制定出财产园区成长规划,扶植蔬菜温室育秧核心,搭建高尺度蔬菜大棚,种植无机蔬菜。

  (4)新兴板块在开辟中稳健成长。

  2013年,公司投资的类金融板块进一步完美体系体例机制扶植,广拓合作渠道与资金来历,制造规模运营与差同化办事,积极摸索低风险多收益的营业和盈利模式,出力提拔板块焦点合作力、做大做强类金融营业。新力化工通过在业内出名网站发布资本消息,操纵现代通信东西成立客户群等体例,试水电子商务,全年化工运营规模一举冲破10万吨。

  (5)内部办理在不竭强化中日臻完美。

  运营是“钱树子”,办理是“聚宝盆”。严峻的运营形势对企业办理工作提出了更高要求。2013年,公司强抓内审监视、资金办理、流程管控,不竭立异办理模式。要求各子公司、事业部每月环绕明白方针点、找准发力点、梳理风险点、覆灭吃亏点开展工作;强化内部审计监视。开展各类专项审计,成立风险警示轨制,划定大额付款需由运营层集体决策;强化资金办理,全年财政费用下降41.76%;有序推进消息化扶植。重点鞭策了决策支撑系统项目扶植,加速推进了门店办理系统项目扶植,并按照工作需要启动资金办理系统项目实施;加强品牌办理。从头修订发布了辉隆视觉识别系统,出台《自主产物品牌办理法子》,“大连合”商标成为辉隆成功申报的第四件“安徽省出名商标”。

  2013年公司实现停业收入总额较上年同期下降9.81%,次要缘由是我国化肥产能严峻过剩,加之岁首年月北方冻害和后期大面积干旱等天气要素影响农资需求,农资市场持续低迷,化肥发卖规模有所下滑。

  相关数据同比发生变更30%以上的缘由申明

  公司演讲期内产物或办事发生严重变化或调整相关环境

  演讲期内,公司停业成本同比下降9.68%,停业成本跟着停业收入规模的下降响应削减。

  2013年公司发生发卖费用同比增加1.24%,次要缘由是跟着发卖区域的扩张,相关差盘缠等费用随之添加所致。

  2013年公司发生办理费用同比增加19.50%,次要缘由是公司资产、人员添加,相关折旧及摊销和职工薪酬、办公费等添加所致。

  2013年公司发生财政费用同比下降41.76%,次要缘由是公司加强资金办理,提高资金利用效率,利钱收入大幅添加所致。

  相关数据同比发生变更30%以上的缘由申明

  2013年公司运营勾当发生的现金流量净额较上年同期下降34.13%,次要缘由是演讲期内发卖规模有所下降,发卖商品收到的现金削减所致。

  2013年公司投资勾当发生的现金流量净额较上年同期增加52.9%,次要缘由是演讲期内公司收回投资和取得投资收益所收到的现金添加,对外投资领取的现金削减所致。

  2013年公司筹资勾当发生的现金流量净额较上年同期下降45.23%,次要缘由是演讲期内接收投资收到的现金削减,领取股利、利润和偿付利钱所领取的现金添加所致。

  演讲期内公司运营勾当的现金流量与本年度净利润具有严重差别的缘由申明

  (三)主停业务形成环境

  公司主停业务数据统计口径在演讲期发生调整的环境下,公司比来1年按演讲期末口径调整后的主停业务数据

  (四)资产、欠债情况阐发

  (五)公司将来成长的瞻望

  1、行业情况

  行业集中度不高,全体呈现“大行业、小企业”的款式;运营主体多元化,行业准入门槛低,合作激烈;同质化合作严峻,合作次序紊乱,国内农资产量严峻过剩,行业平均利润率低下。

  2、行业将来成长趋向

  (1)行业集中度将逐渐提高

  颠末多年激烈市场所作,部门具备较强实力的企业抓住有益的政策机缘,借助各类现代畅通体例在全国范畴内实现了规模快速扩张,一批中小企业被裁减出局。将来,跟着行业合作的进一步加剧和政策的鼎力支撑,行业整合将是大势所趋。

  (2)发卖与农技办事一体化

  2014年国度出台了相关新型城镇化扶植、立异农业运营主体、地盘流转等诸多“农业新政”,要求削减化肥、农药的面源污染,从泉源保障食物平安。地盘流转将改变终端客户的需求,使财产化、集约化运营成为成长趋向,农村的经停业态无望从“单个农户”向“种植合作社”、“运营大户”等体例改变,“大农户”科学耕田认识逐步加强,对肥料统配统施、病虫害专业化统防统治等专项农技办事提出了更高的要求,一体化的农资办事模式将在农资发卖与农技办事增值的过程中逐渐实现。

  (3)终端农业客户需求保姆式办事

  近期国务院核准同意供销合作总社在河北、山东、广东、浙江等四省开展分析鼎新试点,勤奋将供销合作社打形成为农人出产糊口办事的生力军和分析平台,供给“保姆式”、“菜单式”办事。跟着农业现代化的日益成长和地盘流转的日益加速,新型农场主除了需要农资商品供应和农技办事外,还需要代耕地、代播种、代施肥、代收割等田间办理办事以及物流配送、电子商务、金融支撑、农产物收购等一系列保姆式的全方位办事。

  3、成长计谋

  公司将一直秉承“办事三农,奉献社会”的办事主旨,以优良的产质量量和优良的农技办事零距离办事泛博农户;同时继续遵照“安身安徽,辐射全国”的成长计谋,进一步拓展农资连锁运营收集,以“科技办事”为核心,抓好“收集和品牌扶植”两个根基点,做大做强农资主业。在此根本上向财产链的上下流延长,积极培育和成长农业财产化、农村金融、农产物收购营业,并推进与主业的融合,摸索成长“一网多用,双向畅通”,不竭拓展为农办事运营范畴和范畴。

  4、2014年公司全体运营方针

  2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精力、全面转型升级的一年,是完成“十二五”规划的攻坚之年。2014年公司工作指点思惟是:以提高经济运转质量为总基调,全力鞭策办事规模化和畅通现代化,对峙鼎新立异,继续开展“农业科技推进年”、“自主品牌推进年”、“金融办事年”勾当,出力提高公司经济运转质量和效益。

  (1)以问题导向为起点,出力推进鼎新立异。

  要对峙问题导向准绳,以鼎新促成长、转体例、调布局。进一步深化体系体例鼎新。继续鞭策二次股改,激励子公司员工入股,制造全民创业型企业;进一步深化用人机制鼎新。此后,选聘中层以上年轻干部,必需有下层工作或挂职履历,且能力、成就凸起;进一步深化分派轨制鼎新。健全收入与创效挂钩机制,收入能高能低,各运营单位次要担任人要签定运营方针义务书,年终查核严酷兑现奖惩,坚定遏制昔时发生吃亏;积极摸索成立首席司理轨制,对运营办理能力凸起、创效能力强的司理可授予“首席司理”称号,并享受响应待遇。要勤奋通过深化鼎新,让一切劳动、学问、手艺、办理、本钱的活力竞相迸发,让一切缔造财富的源泉充实涌流,让成长功效更多更公允惠及全体员工。

  (2)以稳健运营为底子点,出力做优农资主业。

  做强做大做久,底子在于稳健运营。本年,要在巩固规模的根本上,重点提高农资运营效益,要追求无效益的规模、有质量的规模。做好农资运营,确保规模与效益同步增加。各公司、部分要切实贯彻落实年度方针使命,梳理风险点,明白方针点,找准发力点,优化品种布局,提高盈利品种发卖比重。

  (3)以科技办事为支持点,出力提拔收集功能。

  当前,农资行业产能严峻过剩,市场所作非常激烈,只要通过科技立异、办事立异,不竭完美科技办事系统,才能连结行业领先地位。要充实阐扬收集、手艺、消息劣势,加大科技办事力度,不竭提拔收集功能。进一步革新提拔配送核心、加盟店的根本设备,完美仓储、配送、分销、办事功能,加强其枢纽和辐射感化,加速以农资物联网手艺为根本的农资收集消息化扶植,实现农资物流智能化办理,供给“种肥药组合供应+专家手艺指点+‘保姆式’分析办事”,积极对接农村新型运营主体,扩大对农业新型运营主体直供比例,将配送核心从保守渠道扶植升级为办事终端、对接终端的现代农业分析办事平台。

  (4)以自主品牌为发力点,出力加强盈利能力。

  要加强自主品牌产物研发出产,提拔盈利能力。2014年,自主品牌肥料产销力争冲破30万吨,打响辉隆品牌。要加强自主品牌渠道扶植,重点制造“两店一院”。依托辉隆连锁收集,出力提拔加盟店自主品牌产物发卖能力;依托“大连合”与“五禾丰”品牌,出力扶植专卖店;依托瑞美福公司农技办事团队,出力成长“庄稼病院”,扩大自主品牌产物运营规模。要加强自主品牌办理,提拔分析合作力。要参与农业财产化,摸索成长高效生态农业。要抢抓政策机缘,适应农村运营主体的严重变化,做好流转地盘的开辟运营,成长高效生态特色农业,打响辉隆农业财产化品牌。

  (5)以新兴板块为增效点,出力摸索与主业融合成长。

  类金融板块要充实阐扬“小贷、典当、租赁”类金融全派司组合劣势,精耕细作,追求实效,为区域内中小微企业融资和公司多点增效、多元化成长作出了积极贡献。新力化工要充实阐扬企业资金、品牌劣势,继续摸索现货与期货相连系操作模式,继续摸索电子商务运营模式,操纵上游资本渠道劣势,扩大规模,提拔效益。

  (6)以强化办理为偏重点,出力提拔运营质量。

  跟着公司规模的不竭扩大,要愈加注重内部办理,要以高效办理鞭策营业成长和效益增加。要加强对严重项目、严重营业的调研、论证,从泉源防备、降低决策风险。各子公司董事长、总司理要亲临一线,阐扬把关决策感化,做好“最初的把关人”。要阐扬消息化对企业运营办理的助推感化,强化风险预警。要奉行分类授权办理。对办理规范、效益较好的运营单位扩大授权;对办理能力较低、盈利能力较弱的运营单位要限制授权。要强化资金、资产办理认识,按照“股份公司担保,子公司自主融资”的准绳,提高资金利用效率,盘活固定资产,提拔资产运转质量,确保资产平安和保值增值。要规范公司管理,根据《公司法》、《证券法》等法令划定,进一步完美法人管理布局和规范化轨制。

  (1)与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  (2)演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

  (3)与上年度财政演讲比拟,归并报表范畴发生变化的环境申明

  1、.本期新纳入归并范畴的子公司

  2、本期不再纳入归并范畴的子公司

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明

  (5)对2014年1-3月经停业绩的估计

  证券代码:002556 证券简称:辉隆股份通知布告编号:2014-020

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  第二届董事会第三十一次会议决议

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十一次会议通知于2014年4月11日以送达和通信体例发出,并于2014年4月23日在公司19楼会议室以通信和现场的体例召开。会议由公司董事长李永东先生掌管,本次会议应到9位董事,现场实到8位董事,独立董事赵惠芳以通信表决的体例出席会议。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,会议通过以下议案:

  一、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司2013年度总司理工作演讲》;

  二、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司2013年度董事会工作演讲》;

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议,具体内容详见公司 2013 年年度演讲。

  公司独立董事赵惠芳、马长安、吴师斌向董事会提交了《安徽辉隆农资集团股份无限公司独立董事2013年度述职演讲》,并将在公司2013年度股东大会上述职。《安徽辉隆农资集团股份无限公司独立董事2013年度述职演讲》具体内容详见巨潮资讯网()

  三、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司2013年度财政决算演讲的议案》;

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司 2013 年年度演讲及摘要的议案》;

  (《2013年年度演讲》和《2013年年度演讲摘要》的具体内容详见巨潮资讯网)。《2013年年度演讲摘要》将同时登载于2014年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年度利润分派预案的议案》;

  按照大华会计师事务所(特殊通俗合股)出具的大华审字[2014]005016号尺度无保留看法审计演讲,2013年度母公司实现净利润112,686,792.91元,按照公司章程划定提取10%法定公积金11,268,679.29元后,扣除本年领取2012年股利47,840,000元,加上以前年度未分派利润265,617,000.83元,截止2013年12月31日累计可供股东分派的利润319,195,114.45元。

  本着既能及时报答股东,又有益于公司久远成长的准绳,拟定2013年度利润分派预案如下:公司拟以总股本47,840万股为基数,向全体股东每10股派发觉金股利人民币1元(含税),共计派发觉金4,784万元,不以公积金转增股本。残剩未分派利润结转当前年度。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年度内部节制自我评价演讲》;

  董事会认为内部节制自我评价演讲内容实在、精确、完整,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  公司监事会、独立董事、保荐机构别离就《公司2013年度内部节制自我评价演讲》颁发了看法。演讲内容详见巨潮资讯网()。

  七、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司2013年度募集资金存放与利用环境的专项演讲的议案》;

  公司监事会、独立董事、保荐机构别离就《公司2013年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》颁发了看法。演讲内容详见巨潮资讯网()。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  八、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于公司估计2014年过活常联系关系买卖的议案》;

  公司监事会、独立董事别离就《关于公司估计2014年过活常联系关系买卖的议案》颁发了必定看法。

  (《公司估计2014年过活常联系关系买卖的通知布告》详见消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司内部节制法则落实自查表的议案》;

  公司对 2013 年度内部节制法则的落实环境进行了自查,保荐机构对公司《公司 2013年度内部节制法则落实自查表》进行了当真核查,并出具了核查看法。具体内容详见巨潮资讯网()。

  十、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司利用闲置募集资金和超募资金采办理财富物的议案》;

  公司监事会、独立董事、保荐机构别离就《公司利用闲置募集资金和超募资金采办理财富物的议案》颁发了看法。

  (《公司利用闲置募集资金和超募资金采办理财富物的通知布告》详见消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。

  十一、会议以5票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于对控股子公司供给担保的议案》;

  公司2014年度拟对控股子公司供给不跨越26.8亿元担保。该议案联系关系董事李永东先生、孙红星先生、朱金和先生、桂晓斌先生回避表决,此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  (《关于对控股子公司供给担保的通知布告》详见消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。

  十二、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于2014年度向银行申请分析授信额度的议案》;

  公司拟向中国农业成长银行、农业银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东成长银行、合肥科技农村贸易银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、安然银行、杭州银行等申请分析授信额度不跨越 70亿元。为便于银行告贷具体营业的打点,提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权打点上述贷款营业,包罗但不限于签订各项授信合同或和谈、典质和谈、许诺书以及其他相关法令文件,并能够按照现实环境在不跨越打算总额的前提下,对上述银行告贷进行恰当的调整。授信刻日自2013年年度股东大会之日起至2014年年度股东大会之日止。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十三、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于董事、监事、高级办理人员2013年度薪酬的议案》;

  独立董事就《关于董事、监事、高级办理人员2013年度薪酬的议案》颁发了看法。具体内容详见巨潮资讯网()。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十四、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2014年度财政演讲审计机构的议案》;

  大华会计师事务所(特殊通俗合股)在公司2013年度审计工作中勤奋尽责,诺言优良,且对公司的财政情况较为熟悉,公司拟续聘其为2014年度财政演讲审计机构。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十五、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司2014年第一季度演讲全文及注释的议案》;

  (《公司2014年第一季度演讲全文与注释》详见消息披露网站巨潮资讯网()。《公司2014年第一季度演讲注释》将同时登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  十六、会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》;

  我公司拟定于2014年5月20日在安徽省合肥市祁道路1777号辉隆大厦19楼会议室召开2013年年度股东大会。

  《关于召开安徽辉隆农资集团股份无限公司2013年年度股东大会的通知》详见消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。

  十七、备查文件

  (一)第二届董事会第三十一次会议决议;

  (二)独立董事关于第二届董事会第三十一次会议部门议案颁发的独立看法;

  (三)中介机构颁发的核查看法。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司董事会

  证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 通知布告编号:2014-021

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  第二届监事会第十五次会议决议

  本公司及监事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知于2014年4月11日以送达的体例发出,并于2014年4月23日在公司会议室以现场体例召开。会议由监事会主席程书泉掌管,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,合适《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关划定。 经全体监事审议表决,分歧通过如下议案:

  一、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司2013年度监事会工作演讲》;

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司2014年度财政决算演讲的议案》;

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司 2013 年年度演讲及摘要的议案》;

  公司监事会对2013年年度演讲及摘要颁发如下看法:经审核,监事会认为董事会编制和审核的《公司2013年年度演讲》、《公司2013年年度演讲摘要》合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年度利润分派预案的议案》;

  监事会成员分歧认为此预案合适相关法令、律例的要求,并合适公司的成长需要。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年度内部节制自我评价演讲的议案》;

  颠末对董事会编制的公司内部节制自我评价演讲、公司内部节制轨制的扶植及施行环境进行了审核,公司监事会认为:董事会出具的《公司2013年度内部节制自我评价演讲》,实在反映了公司内部节制的根基环境,公司已成立了较为健全的内部节制系统,制定了较为完美、合理的内部节制轨制,合适国度相关律例和证券监管部分的要求,各项内部节制轨制在公司营运的环节中获得了持续和严酷的施行。

  六、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司2013年度募集资金存放与利用环境的专项演讲的议案》;

  公司监事会认为董事会编制的《公司2013年募集资金存放与利用环境的专项演讲》合适《深圳证券买卖所中小板上市公司规范运作指引》及相关格局指引的划定,在所有严重方面照实反映了公司截止到2013年12月31日的募集资金利用环境。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于公司估计2014年过活常联系关系买卖的议案》;

  监事会认为公司估计2014年过活常联系关系买卖恪守了公允、公开、公道的准绳,联系关系方按照合同划定享有其权力、履行其权利,未发觉通过此项买卖转移好处的环境。上述联系关系买卖是公司因一般出产运营需要而发生的,并根据市场价钱公允、合理地确定买卖金额,不具有损害公司和全体股东好处的行为,未对公司将来的财政情况、运营功效及独立性发生负面影响。同意上述联系关系买卖的预测。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  八、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司内部节制法则落实自查表的议案》;

  九、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司利用闲置募集资金和超募资金采办理财富物的议案》;

  监事会认为在合适相关划定及不影响募投项目扶植和募集资金一般利用的前提下,公司滚动利用最高额度不跨越人民币14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金用于采办短期(不跨越一年)的低风险保本型银行理财富物,有益于提高募集资金利用效率,能为公司和股东谋取较好的投资报答,不具有变相改变募集资金用处的行为,不具有损害公司及全体股东,出格是中小股东的好处的景象。审批法式合适法令律例及公司章程的相关划定。

  十、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于对控股子公司供给担保的议案》;

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十一、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于 2014年度向银行申请分析授信额度的议案》;

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十二、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于董事、监事、高级办理人员2013年度薪酬的议案》;

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十三、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2014年度财政演讲审计机构的议案》;

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十四、会议以3票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《公司2014年度第一季度演讲全文及注释的议案》。

  经当真审核,监事会认为董事会编制的《公司2014年第一季度演讲全文及注释》合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  十五、备查文件

  第二届监事会第十五次会议决议。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司监事会

  证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 通知布告编号:2014-023

  安徽辉隆农资集团股份无限公司董事会关于

  2013年度募集资金存放与利用环境的专项演讲

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司(以下简称“辉隆股份”或“公司”)初次公开辟行股票并在中小企业板上市,按照《中小企业板上市公司募集资金办理细则》等法令律例的要求,现将本公司2013年度募集资金存放与利用环境申明如下:

  按照本公司股东大会决议及中国证券监视办理委员会证监许可[2011]197号文“关于核准安徽辉隆农资集团股份无限公司初次公开辟行股票的批复”,本公司别离于2011年2月21日采用网下配售体例向询价对象公开辟行人民币通俗股(A股)750万股,2011年2月21日采用网上订价体例公开辟行人民币通俗股(A股)3,000万股,共计公开辟行人民币通俗股(A股)3,750万股,每股面值1元,每股刊行价钱为37.5元。截至2011年2月24日止,本公司已收到社会公家股东缴入的出资款人民币1,406,250,000.00元,扣除刊行费用后现实募集资金净额1,302,266,439.05元。上述资金到位环境业经天健正信会计师事务所无限公司以“天健正信验(2011)综字第100006号”《验资演讲》验证。本公司对募集资金采纳了专户存储轨制。

  截止2013年12月31日,公司对募集资金项目累计投入1,164,853,330.99元,此中:公司于募集资金到位之前操纵自有资金先期投入募集资金项目人民币34,933,310.00元(按照第一届董事会第二十五次会议审议,应置换募集资金39,186,500.00元,因为已置换资金的两个项目实施地址进行变动,前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全数退回了募集资金专户,故现实置换募集资金为34,933,310.00元);2011年度利用募集资金人民币921,293,169.02元;2012年度利用募集资金人民币198,212,838.55元;2013年度利用募集资金人民币10,414,013.42元。截止2013年12月31日,尚未利用的募集资金余额为人民币155,526,955.18元(含募集资金专户累计利钱收入扣除手续费后的净额18,113,847.12元),此中募集资金按期存单余额为51,000,000.00元,银行理财富物余额为93,000,000.00元,募集资金专户余额11,526,955.18元。

  为了规范募集资金的办理和利用,庇护投资者权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等法令律例,连系公司现实环境,制定了《安徽辉隆农资集团股份无限公司募集资金办理法子》(以下简称“办理轨制”),该《办理法子》经本公司第一届19次董事会审议通过,并业经本公司2010年第一次姑且股东大会表决通过。按照《办理轨制》的要求,并连系公司运营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的利用实行严酷的审批手续,以包管专款公用;授权保荐代表人能够随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户材料,并要求保荐代表人每季度对募集资金办理和利用环境至多进行现场查询拜访一次。按照本公司与安然证券无限义务公司签定的《保荐和谈》,公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额跨越1000万元或刊行募集资金总额扣除刊行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%的,公司及贸易银行该当及时通知保荐人,同时经公司董事会授权,保荐代表人能够按照需要随时到开设募集资金专户的贸易银行查询募集资金专户材料。

  1、截至2013年12月31日止,募集资金的存储环境列示如下:

  注:因为本公司募投项目“配送核心扶植项目”实施主体为股份公司本部和控股子公司安徽省瑞丰化肥商业无限公司、安徽省辉隆集团瑞美福农化无限公司、安徽省辉隆集团皖江农资无限公司、安徽省辉隆集团皖淮农资无限义务公司、安徽省辉隆集团东华农资无限义务公司配合实施完成。本公司及上述控股子公司与保荐机构安然证券无限义务公司、中国农业成长银行安徽省分行停业部配合签订了《募集资金四方监管和谈》。

  2、公司为了提高募集资金利用效率,合理降低财政费用,将部门募集资金以按期存款体例存放。2011年3月15日公司会同保荐机构安然证券无限义务公司与中国农业成长银行安徽省分行停业部、交通银行安徽省分行合肥科学大道支行、招商银行股份无限公司合肥政务区支行、兴业银行股份无限公司合肥政务区支行、中国银行合肥望江中路支行配合签订了《募集资金三方监管和谈》。截至2013年12月31日止,按期存款和理财富物的存储环境列示如下:

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