安徽辉隆农资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月24日

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  安徽辉隆农资集团股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  安徽辉隆农资集团股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  2019年05月11日 01:43

  中国证券报

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  安徽辉隆农资集团股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  本次股东大会召开期间无变动提案、弥补提案和否决提案的环境。

  一、会议召开环境

  (一) 召开日期和时间:现场会议召开时间为2019年5月10日(礼拜五)下战书14:30;收集投票时间为:2019年5月9日-2019年5月10日。此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2019年5月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月9日15:00 至2019年5月10日15:00期间的肆意时间。

  (二) 股权登记日:2019年5月6日

  (三) 会议召开地址:安徽省合肥市祁道路1777号辉隆大厦19楼会议室

  (四) 会议召集人:公司董事会

  (五) 会议掌管人:刘贵华先生

  (六) 会议召开体例:本次会议采纳现场记名和收集投票的体例

  (七) 本次会议的召开合适《公司法》及相关法令、律例和《公司章程》的划定。本次股东大会议案采用中小投资者零丁计票。中小投资者指零丁或合计持有公司5%以上(含5%)股份的股东以外的其他股东,不含公司董事、监事、高级办理人员。

  二、会议出席环境

  出席会议股东及股东代表共12人,代表股份数为294,473,488股,占公司有表决权股份总数的42.19388%。此中,出席现场会议的股东及股东代表共9人,代表股份数为294,257,388股,占公司有表决权股份总数的42.16291%;收集投票股东为3人,代表股份数为216,100股,占公司有表决权股份总数的0.03097%。

  公司董事、监事、其他高级办理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决环境

  颠末与会股东的当真审议,大会通过现场记名投票和收集投票的体例审议通过了以下议案:

  (一) 公司2018年度董事会工作演讲

  表决成果:同意294,473,388股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.99997%;否决100股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  (二) 公司2018年度监事会工作演讲

  表决成果:同意294,473,388股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.99997%;否决100股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  (三) 公司2018年度财政决算演讲

  表决成果:同意294,473,388股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.99997%;否决100股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  (四) 公司 2018年年度演讲全文及摘要的议案

  表决成果:同意294,473,388股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.99997%;否决100股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  (五) 公司2018年度利润分派预案的议案

  表决成果:同意294,473,388股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.99997%;否决100股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  此中中小投资者表决成果为:同意1,017,250股,占出席会议中小股东所持股份的99.99017%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.00983%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (六) 公司2018年度募集资金存放与利用环境的专项演讲

  表决成果:同意294,473,388股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.99997%;否决100股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  此中中小投资者表决成果为:同意1,017,250股,占出席会议中小股东所持股份的99.99017%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.00983%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (七) 公司估计2019年过活常联系关系买卖的议案

  表决成果:同意294,473,388股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.99997%;否决100股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  此中中小投资者表决成果为:同意1,017,250股,占出席会议中小股东所持股份的99.99017%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.00983%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (八) 公司关于对控股公司供给担保的议案

  表决成果:同意293,882,138股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.79918%;否决591,350股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.20082%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的 0%。

  此中中小投资者表决成果为:同意426,000股,占出席会议中小股东所持股份的41.87349%;否决591,350股,占出席会议中小股东所持股份的58.12651%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (九) 公司关于对子公司申请尿素指定交割仓库供给担保的议案

  表决成果:同意294,473,388股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.99997%;否决100股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  此中中小投资者表决成果为:同意1,017,250股,占出席会议中小股东所持股份的99.99017%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.00983%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (十) 公司关于对外供给担保的议案

  表决成果:同意293,882,138股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.79918%;否决591,350股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.20082%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的 0%。

  此中中小投资者表决成果为:同意426,000股,占出席会议中小股东所持股份的41.87349%;否决591,350股,占出席会议中小股东所持股份的58.12651%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (十一) 公司2019年度向银行申请分析授信额度的议案

  表决成果:同意294,473,388股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.99997%;否决100股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  此中中小投资者表决成果为:同意1,017,250股,占出席会议中小股东所持股份的99.99017%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.00983%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (十二) 公司2018年度董事、监事薪酬的议案

  表决成果:同意294,473,388股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.99997%;否决100股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  此中中小投资者表决成果为:同意1,017,250股,占出席会议中小股东所持股份的99.99017%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.00983%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (十三) 公司关于续聘2019年度财政演讲审计机构的议案

  表决成果:同意294,473,388股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.99997%;否决100股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  (十四) 公司关于2019年度开展远期结售汇营业的议案

  表决成果:同意294,473,388股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.99997%;否决100股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  此中中小投资者表决成果为:同意1,017,250股,占出席会议中小股东所持股份的99.99017%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.00983%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (十五) 公司关于点窜《公司章程》的议案

  表决成果:同意294,473,388股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99.99997%;否决100股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  上述议案八、议案九、议案十订定合同案十五为出格决议事项,获得出席会议无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  四、律师出具的法令看法

  安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师到会见证了本次股东大会,并出具了法令看法书,认为:公司本次股东大会的召集人资历和召集、召开法式、出席会议人员的资历、提案、表决法式和表决成果均合适法令、律例、规范性文件和公司章程的划定;本次股东大会通过的相关决议合法无效。

  《关于安徽辉隆农资集团股份无限公司2018年年度股东大会的法令看法书》全文详见巨潮资讯网()。

  五、独立董事述职环境

  在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2018年度工作的述职演讲。述职演讲全文详见巨潮资讯网()。

  六、备查文件

  (一) 经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二) 法令看法书及其签章页。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

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