安徽辉隆农资集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月03日

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  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  本次股东大会召开期间无变动提案、弥补提案和否决提案的环境;

  一、会议召开环境

  召开日期和时间:现场会议召开时间为2018年11月15日(木曜日)下战书14:50;收集投票时间为:2018年11月14日-2018年11月15日。此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2018年11月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月14日15:00 至2018年11月15日15:00期间的肆意时间。

  (一)股权登记日:2018年11月8日

  (二)会议召开地址:安徽省合肥市祁道路1777号辉隆大厦19楼会议室

  (三)会议召集人:公司董事会

  (四)会议掌管人:刘贵华先生

  (五)会议召开体例:本次会议采纳现场记名和收集投票的体例

  (六)本次会议的召开合适《公司法》及相关法令、律例和《公司章程》的划定。本次股东大会议案采用中小投资者零丁计票。中小投资者指零丁或合计持有公司5%以上(含5%)股份的股东以外的其他股东,不含公司董事、监事、高级办理人员。

  二、会议出席环境

  出席会议股东及股东代表共18人,代表股份数为294,350,938股,占公司有表决权股份总数的41.0188%;此中,出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表股份数为294,057,388股,占公司有表决权股份总数的40.9779%;收集投票股东为11人,代表股份数为293,550股,占公司有表决权股份总数的0.0409%。公司董事、监事、高级办理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决环境

  颠末与会股东的当真审议,大会通过现场记名投票和收集投票的体例审议通过了以下议案:

  (一)以逐项表决的体例审议通过了《公司关于以集中竞价买卖体例回购公司股份预案的议案》;

  1、回购股份的目标和用处;

  表决成果:同意294,350,938股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0%。

  此中中小投资者表决成果为:同意1,094,800股,占出席会议中小股东所持股份的100%;否决0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  2、回购股份的品种、数量和比例;

  3、回购股份的体例;

  4、回购股份的价钱区间、订价准绳;

  5、回购股份的资金总额及资金来历;

  6、回购股份的实施刻日;

  7、决议的无效期;

  本项议案为出格决议事项,上述七项子议案均经出席股东大会的股东所持无效表决权的三分之二以上表决通过。

  (二) 审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会打点本次回购相关事宜的议案》。

  本议案为出格决议事项,经出席股东大会的股东所持无效表决权的三分之二以上表决通过。

  四、律师出具的法令看法

  安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师到会见证了本次股东大会,并出具了法令看法书,认为:公司本次股东大会的召集人资历和召集、召开法式、出席会议人员的资历、提案、表决法式和表决成果均合适法令、律例、规范性文件和公司章程的划定;本次股东大会通过的相关决议合法无效。

  《关于安徽辉隆农资集团股份无限公司2018年第三次姑且股东大会的法令看法书》全文详见巨潮资讯网()。

  五、备查文件

  (一) 经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二) 法令看法书及其签章页。

  安徽辉隆农资集团股份无限公司

  二〇一八年十一月十五日

  标签:安徽 股东大会 董事会 表决权 投资者 股东 法令 收集 农资

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